Menu
 

Выездные проверки Микрофинансовых организаций Центробанком

Центробанк РФ намерен провести массовые выездные проверки микрофинансовых организаций. Проверки также затронут кредитные кооперативы с числом пайщиков от 5 тыс. человек. ЦБ РФ уже оповестил свои территориальные подразделения о составлении списка компаний, которые будут проверены.

Прежде всего будут рассмотрены компании, в отношении которых есть сведения о нарушениях при работе со средствами материнского капитала, а также о привлечении средств физ.лиц в сумме менее 1,5 млн. рублей, что в настоящее время прямо запрещено законодательством. Кроме того, речь идет о наличии обращений правоохранительных органов о возможных нарушениях и о наличии обоснованных подозрений о недостоверности отчетности либо сведений, предоставленных по запросу ЦБ.

По статистике госреестра МФО, в России сегодня работают 4949 таких организаций. По подсчетам газеты «Известия», по критерию «недостоверной отчетности» в план проверок должны попасть несколько тысяч компаний. Представители крупнейших микрофинансовых организаций заявили изданию, что не боятся проверок Центробанка так как не нарушают действующее законодательство.

11.04.2014