Menu
 

Письмо ЦБ РФ для МФО №238-T от 31 декабря 2014

В целях противодействия использованию микрофинансовых организаций для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма ЦБ Российской Федерации опубликовал письмо №238-Т от 31.12.2014.  В документе представлены рекомендации микрофинансовым и кредитным организациям, приведены информационные ресурсы в сети «Интернет», которые могут быть использованы в целях изучения клиента, уточняются сведения, которые могут быть включены в правила предоставления займов.

С полным текстом письма вы можете ознакомиться на сайте Центрального банка Российской Федерации.

23.01.2015